- Selon les récentes révélations, la famille de l’ancien président Kabila a détourné des fonds publics et placé des millions de dollars dans l’immobilier aux États-Unis et en Afrique du Sud.
- Les rapports sont basés sur des relevés bancaires divulgués.
- Les documents montrent que la famille Kabila a utilisé de multiples outils pour détourner des fonds publics, notamment une banque et un réseau complexe d’entreprises sous son contrôle.
Selon les récentes révélations, la famille de l’ancien président Kabila a détourné des fonds publics et placé des millions de dollars dans l’immobilier aux États-Unis et en Afrique du Sud. Ces révélations ont été publiées dans le cadre d’une série de rapports d’enquête.
Les rapports sont basés sur des relevés bancaires divulgués. Les documents montrent que la famille Kabila a utilisé de multiples outils pour détourner des fonds publics, notamment une banque et un réseau complexe d’entreprises sous son contrôle. Ce document offre une vue unique sur le fonctionnement de ce système.
L’enquête révèle comment le mandat de neuf ans du frère de l’ancien président, Selemani, à un poste de direction à la BGFIBank DRC a donné accès à une institution financière qui a été utilisée pour blanchir les produits de la corruption et acheter des biens immobiliers aux États-Unis. Il a été recommandé de révoquer l’exemption pour les professionnels de l’immobilier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent aux États-Unis.
Les enquêtes publiées donnent un aperçu de la manière dont l’un des pays les plus pauvres du monde a été systématiquement pillé. Elles fournissent également des informations précieuses aux gouvernements, aux organismes d’application de la loi et aux institutions financières avec les preuves nécessaires pour prendre des mesures préventives. Des poursuites rapides, des sanctions, des saisies d’actifs, de lourdes amendes et une refonte des régimes de lutte contre le blanchiment d’argent de plusieurs pays ont été appelées.